1、項目建設的必要性

（1）抓住新能源電力裝備行業發展機遇，響應國家產業政策，實現公司業務擴張

輸配電及控制設備作為電力行業的重要基礎設備，在發電、輸配電、用電等環節均有著不可替代的作用。《2022 年中國電力行業經濟運行報告》指出 2022 年全國全社會用電量 8.64 萬億千瓦時，比上年增長 3.6%，預計 2023 年全國全社會用電量 9.15 萬億千瓦時，比 2022 年增長 6%左右。

據 Market Research 發布的相關數據顯示，2022 年中國變壓器市場規模約 90.01 億美元，預計 2028 年將達到 113.01 億美元，年均復合增長率約 3.87%。根據《電器工業》數據顯示，在其統計的 2022 年樣本數據中，上報的箱式變電站產量為 2.79 萬臺，產值為 52.02 億元，分別比上年增長了 60.34%及 169.39%。

近年來，國家有關部門相繼頒布了一系列的相關政策，支持、鼓勵并帶動新能源輸配電設備行業的發展。《電力裝備行業穩增長工作方案（2023-2024 年）》提出依托國家風電、光伏、水電、核電等能源領域重大工程建設，鼓勵建設運營單位加大對攻關突破電力裝備的采購力度，依托重點工程建設推動攻關成果示范應用，通過示范引領，促進電力裝備推廣應用。

《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》提出建設現代化基礎設施體系，大幅提升電力系統調節能力，要加快建設適應光伏發電和風電高比例、大規模接入的新一代電力系統，推動電網基礎設施智能化改造和智能微電網建設，提高電網對光伏發電、風電的接納、配置和調控能力。隨著國家對新能源電力基礎設施建設的拉動以及相關支持政策的推出，將有效帶動新能源輸配電設備制造行業的大力發展。

本項目產品主要適用于新能源電力領域，包括光伏、風電、儲能等。在光伏發電領域，根據《2022-2023 年中國光伏產業發展路線圖》顯示，2022 年全國新增光伏并網裝機容量 87.41GW，累計光伏并網裝機容量達到 392.6GW，新增和累計裝機容量均為全球第一，預計 2023 年光伏新增裝機量超過 95GW，累計裝機有望超過 487.6GW，預計 2030年光伏新增裝機量約為 120GW-140GW。

在風能發電領域，根據中電聯統計數據，中國風電累計裝機容量由 2015 年的 131GW 增加至 2021 年的 329GW，年均新增約 33GW，復合增長率為 16.59%；《風能北京宣言》提出，2021-2025 年保證中國風電年均新增裝機規模 50GW 以上，較 2015-2021 年增長 51.52%；2025 年后中國風電年均新增裝機應不低于 60GW，即較 2015-2021 年均新增規模增長 81.82%。

在新能源產業技術日趨進步及“雙碳”發展目標下產業政策逐步完善的有效推動下，以光伏、風電等為代表的新能源產業進入快速發展時期，從而促進國內以光伏、風電等清潔能源為代表的新型電力系統的加速構建，光伏、風電裝機容量的持續增長與供應占比的穩步提升，為新能源領域輸配電及控制設備市場帶來了廣闊的需求空間。

在本行業及下游新能源應用領域市場規模不斷擴大的背景下，隨著我國新能源電力供應等一系列政策的出臺，其對新能源輸配電設備行業市場需求產生極強的帶動效應，因此公司有必要通過本項目的實施抓住新能源電力裝備行業發展機遇，擴大新能源產品供應能力和生產規模，積極響應國家產業政策號召，實現公司業務擴張。

（2）順應智能制造發展趨勢，助力公司戰略目標的加快實現

智能制造作為先進制造技術與信息技術深度融合的成果，已經成為制造業的發展趨勢，《中國制造 2025》的頒布標志著智能制造成為我國制造業轉型升級的主攻方向。大力發展智能制造不僅符合我國制造業轉型升級的要求，而且是推動供給側結構性改革、適應并引領“新常態”的重要抓手。

為加快推動新一代信息技術與制造技術融合發展，政府把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向，著力發展智能裝備和智能產品，推進生產過程智能化，培育新型生產方式，全面提升企業研發、生產、管理和服務的智能化水平。

《國家智能制造標準體系建設指南（2021 版）》《關于加快培育發展制造業優質企業的指導意見》等一系列政策文件，也提出要引導制造業企業數智化轉型、推動我國制造業高質量發展。

公司積極響應國家政策號召，堅定不移地實施智能制造轉型戰略，有必要通過本項目的實施，引入先進自動化設備，構建智能化生產線和倉儲系統，推動數字化、智能化技術與制造裝備、生產流程深度融合，助力公司實現戰略目標。

（3）突破產能限制，提高產品供應能力，推動業務持續增長

新能源發電作為可持續發展的必要途徑、能源結構升級的必然發展趨勢，在國家政策的有利導向和支持下，市場需求不斷增長。受益于國內光伏、風電等新能源發電行業的快速發展，公司新能源電力領域客戶對新能源變壓器產品的新增需求也隨之增加，客戶訂單需求量大。

公司以抓住風電、光伏、儲能等新能源帶來的增量市場和新的機遇為發展戰略，積極布局新能源輸配電設備領域，新能源業務規模持續擴大；但公司現有生產能力有限，2020 年、2021 年和 2022 年，公司干式變壓器、油浸式變壓器產能利用率1分別為 84.36%和 94.95%、107.97%和 95.84%、以及 106.92%和 94.02%，已接近滿產，一定程度上限制了公司對新增業務的承接和供應能力。

1 注：公司箱式變電站的生產部分領用公司自產的干式變壓器和油浸式變壓器，后續生產工序為整機裝配環節。

產能利用率計算公式為：產量（含內部領用用于生產箱式變電站的產量）/產能綜合考慮市場發展趨勢、公司現有生產能力及新能源業務拓展規劃，公司有必要通過本項目的實施，擴充新能源變壓器產品產能，提高生產效率和產品供應能力，擴大銷售規模，滿足新能源業務新增需求，推動公司業務的可持續增長，助力公司進一步深耕新能源輸配電設備細分行業。

（4）完善戰略布局，優化產品結構，增強公司盈利能力

公司堅持以可持續發展和互利共贏為目標，向節能、環保、智能型的現代化大企業邁進。公司目前主要產品為干式變壓器、油浸式變壓器、箱式變電站、電氣成套設備，廣泛應用到電力電網、新能源（風、光、儲）、軌道交通、電動汽車充電樁、工業制造、基礎建設、房產建筑等行業項目中。

公司新能源變壓器產品應用在不同的風電、光伏、儲能項目中，需要根據項目情況定制開發，存在定制化程度高的特點。公司擬以本次項目的實施為發展契機，以市場為導向，以技術創新和產品開發為手段，積極布局，滿足市場多樣化及升級產品需求，進一步豐富產品體系和應用領域，擴大銷售規模和產品供應能力，不斷向專業化、規模化的方向發展。

本次項目是進一步完善公司戰略布局的重要舉措，有助于優化產品結構，提升公司在新能源電力等領域的綜合服務能力，增強公司的核心競爭力和持續盈利能力。

2、項目建設的可行性

（1）產業支持政策陸續出臺，利好公司新能源業務的快速發展

黨的二十大報告提出，“加快規劃建設新型能源體系”“確保能源安全”，加快規劃建設新型能源體系既是積極穩妥推進碳達峰碳中和的內在要求，也是深入推進能源革命、推動經濟高質量發展的重要支撐。近年來，一系列產業政策相繼落地，新能源電力行業以及輸配電及控制設備行業迎來了廣闊的發展機遇，具體如下：

《2023 年能源工作指導意見》加快建設智能配電網、主動配電網，提高接納新能源的靈活性和多元負荷的承載力，提升生產生活用能電氣化水平，重點推進工業、建筑、交通等領域清潔低碳轉型。推動充電基礎設施建設，上線運行國家充電基礎設施監測服務平臺，提高充電設施服務保障能力。

《2023 年政府工作報告》推動產業向中高端邁進。把制造業作為發展實體經濟的重點，促進工業經濟平穩運行，保持制造業比重基本穩定。嚴格執行環保、質量、安全等法規標準，淘汰落后產能。推動高端裝備、生物醫藥、光電子信息、新能源汽車、光伏、風電等新興產業加快發展。

《工業和信息化部等六部門關于推動能源電子產業發展的指導意見》鼓勵以企業為主導，開展面向市場和產業化應用的研發活動，擴大光伏發電系統、新型儲能系統、新能源微電網等智能化多樣化產品和服務供給。

推動能源電子重點領域深度融合，提升新能源生產、存儲、輸配和終端應用能力。把促進新能源發展放在更加突出的位置，積極有序發展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源，推動能源電子產業鏈供應鏈上下游協同發展，形成動態平衡的良性產業生態。

《加快電力裝備綠色低碳創新發展行動計劃》通過 5-8 年時間，電力裝備供給結構顯著改善，保障電網輸配效率明顯提升，高端化智能化綠色化發展及示范應用不斷加快，國際競爭力進一步增強，基本滿足適應非化石能源高比例、大規模接入的新型電力系統建設需要。

《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022-2030 年）》在能源轉換、運輸和使用過程中，以電力輸配和工業、交通、建筑等終端用能環節為重點，研發和推廣高效電能轉換及能效提升技術。

關于印發《“十四五”能源領域科技創新規劃》的通知引領新能源占比逐漸提高的新型電力系統建設。先進可再生能源發電及綜合利用、適應大規模高比例可再生能源友好并網的新一代電網、新型大容量儲能、氫能及燃料電池等關鍵技術裝備全面突破，推動電力系統優化配置資源能力進一步提升，提高可再生能源供給保障能力。

加快戰略性、前瞻性電網核心技術攻關，支撐建設適應大規模可再生能源和分布式電源友好并網、源網荷雙向互動、智能高效的先進電網；突破能量型、功率型等儲能本體及系統集成關鍵技術和核心裝備，滿足能源系統不同應用場景儲能發展需要。

《2030 年前碳達峰行動方案》加快建設新型電力系統。構建新能源占比逐漸提高的新型電力系統，推動清潔電力資源大范圍優化配置。落實節約優先方針，完善能源消費強度和總量雙控制度，嚴格控制能耗強度，合理控制能源消費總量，推動能源消費革命，建設能源節約型社會。

《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》打造新興產業鏈，推動傳統產業高端化、智能化、綠色化，發展服務型制造；加快壯大新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等產業；構建系統完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系；支持綠色技術創新，推進清潔生產，發展環保產業，推進重點行業和重要領域綠色化改造。

《綠色產業指導目錄（2019年版）》著力壯大節能環保、清潔生產、清潔能源等綠色產業，目錄涉及節能型變壓器制造、能源計量、監測、控制設備制造、風力發電裝備制造、太陽能發電裝備制造、智能電網產品和裝備制造。

《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2018）》目錄包括“智能輸配電及控制設備”與“智能電網與新能源相關的控制類產品”，屬于國家戰略性新興產業重點發展方向。

各項產業支持政策的陸續出臺，不斷推動行業整體的可持續發展，更為公司本次項目的順利實施奠定了堅實的政策基礎。

（2）雄厚的技術儲備和完善的質控體系為項目提供技術支持

公司是國家高新技術企業、國家專精特新“小巨人”企業、江蘇省博士后創新實踐基地、江蘇省認定企業技術中心，同時榮獲了江蘇省“質量標桿”“江蘇省質量信用 AAA”“江蘇省綠色工廠”“江蘇省智能制造示范車間”“江蘇省信用管理示范企業”等多項殊榮。

公司已建立完善的研發體系，截至 2023 年 9 月 30 日，公司研發人員達 128 人，其中核心技術人員 4 名，研發人員占公司總人數的比例為 13.35%；公司獲得專利共 141項，其中 11 項發明專利。

2023 年，公司 SCB18 型干式配電變壓器榮獲中國質量認證中心“江蘇精品”稱號。此外，公司 SCB-1000/10-NX2 等 11 個型號干式變壓器及 S-M-1000/10-NX2 等 9 個型號油浸式變壓器入選國家發改委、財政部、工信部節能產品惠民工程高效節能配電變壓器推廣目錄，S20 新能效二級液浸式變壓器、儲能變流升壓一體機入選徐州市重點推廣應用的新技術新產品。

公司始終堅持著“誠信是根、創新是魂、拼搏進取、團結協作”的企業價值觀，嚴格按照變壓器所涉及的各行業質量標準體系開展生產活動，公司主要產品的設計、開發、生產、銷售及售后服務符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 質量管理標準，并通過質量管理體系認證。

公司設立了工序質量管理點，配備了專職的質量控制人員，建立了完善的質量管控體系，在原材料選購、產品設計、生產過程控制、測試檢驗、運輸安裝等各環節壓實質量控制責任。除此之外，產品質量評審也有多部門參與其中，實現協同管理，確保質量體系保持在良好的運營狀態，使公司在質量管控方面更為可靠。

公司掌握了多項核心技術，擁有雄厚的技術儲備和完善的質控體系，為本項目的順利實施提供技術支持和經驗基礎。

（3）優秀的綜合管理團隊和科學的管理制度為項目實施提供保障

在長期發展過程中，公司已經培養了一支高素質、高水平的綜合管理人才隊伍，中高層管理人員均具有多年的行業技術積累和豐富的管理經驗，對輸配電及控制設備行業的發展趨勢清晰敏銳，能夠及時洞悉市場及客戶需求，助力公司在激烈的市場競爭中保持競爭力。

公司一直以來都很重視人才的培養，并且建立了完善的人力資源體系，通過外部人才引進和內部員工培養的雙重機制，保障公司擁有充足的人才儲備，為公司的長遠發展打下堅實基礎。公司的骨干分布在各個業務部門，擁有良好的專業背景、共同的發展理念和強大的凝聚力。公司通過合理的激勵和約束機制，充分調動員工積極性和主動性，保證團隊穩定性。

公司已經建立了一套符合行業內經營特點的、科學的、完善的現代化管理制度，包括生產、研發、財務等方面，明確相關部門人員的職責和權限，推行全面管理，提倡全員參與，保證公司各部門緊密銜接、高效、正常地運轉。

優秀的管理團隊和科學的管理制度為本項目的實施提供了人才和制度保障。

（4）公司擁有市場和營銷優勢、優質的客戶資源和豐富的項目實踐經驗

公司深耕輸配電及控制設備行業十余年，圍繞輸配電及控制設備不斷進行技術創新和產品開發，憑借多項核心技術和關鍵生產工藝，為客戶提供符合環保、節能、高效的輸配電及控制設備綜合解決方案。

公司推行區域加辦事處的銷售模式，堅持深耕華東市場、華南市場、華中市場、華北市場和西北市場，在布局全國市場的同時，積極開拓海外市場，產品遠銷東南亞，非洲等國家。公司培養出了一支成熟的市場營銷、售后服務、技術支持等方面的專業人才隊伍，建立了完善的營銷及售后服務體系。健全的營銷網絡、強大的營銷力量配合公司及時、快速的售后服務，有效地提高了客戶的滿意度，提升了客戶對公司的認知度和信任度。

公司在積極為客戶提供服務的同時，可獲得客戶在產品使用期間的一手資料，并通過整理歸納后反饋至公司以供內部分析總結。企業通過自身的營銷團隊及時跟蹤市場行業信息，把握市場動態，了解客戶群體需求，來完善自身產品研發、生產規劃，以確保公司產品符合市場及客戶需求。

公司干式變壓器、油浸式變壓器及箱式變壓器產品具有性能優質、運行安全、穩定可靠等特點，已獲得行業及主要客戶群體的認可。目前公司已與國家電網有限公司、中國南方電網有限責任公司、國家能源集團、中電建、國電投、中國石化、陽光電源等大型國企和上市公司建立了穩定的合作關系。

憑借優良的品質及專業化的服務，公司產品廣泛應用于新能源（風、光、儲）行業項目中。2020 年以來，公司新能源領域的主要項目有：三一隆回儲能項目、酒泉肅北馬鬃山 300MW 風電項目、南網儲能項目、江蘇田灣 200MW 儲能一體機項目等。

公司擁有的市場和營銷優勢、優質的客戶資源和豐富的項目實踐經驗，為本項目的順利實施提供良好的市場及銷售基礎。

3、項目具體情況

（1）項目概況

本項目的實施主體為江蘇華辰，項目建設地點位于江蘇省徐州高新區，計劃總投資54,431.73 萬元，建設期預計為 2 年。

本項目產品為新能源干式變壓器、新能源油浸式變壓器、新能源箱式變電站，其中新能源干式變壓器和新能源油浸式變壓器主要用于對外銷售，剩余部分用于新能源箱式變電站的生產。本項目建成后，公司將新增新能源干式變壓器產能 1,056 萬 KVA/年（含自用部分）、新能源油浸式變壓器產能 1,584 萬 KVA/年（含自用部分）、新能源箱式變電站產能 3,360 臺/年。

本項目的建設將提高公司新能源變壓器產品的生產加工制造能力，通過新建廠房倉庫等設施、引入先進設備以及構建智能化生產線和倉儲系統等，提升生產效率，突破產能限制，擴大新能源變壓器產品的生產規模，有利于公司向下游新能源市場穩定供應產品，擴大業務規模，助力公司在維護行業地位的同時進一步向新能源領域發展。

（2）項目投資概算

該項目投資總額 54,431.73 萬元。

（3）項目涉及的土地、備案、環評等報批事項

本項目擬建設地點位于徐州市高新區連城路南、泰中路西，擬采用招拍掛方式取得土地使用權。

公司與徐州高新技術產業開發區管理委員會簽署了投資協議書，徐州高新區主管政府機構將以招拍掛的方式出讓本項目所需的建設用地，具體用地選址將以徐州高新區自然資源和規劃部門辦理土地出讓登記手續為準。

本項目將按照相關規定，辦理項目涉及的立項備案、環評批復手續。

（4）項目經濟效益

經過可行性論證，該項目具有良好的經濟效益。項目建成達產后，能夠為公司帶來持續的現金流入。